Перейти к содержимому

Фотография

Отмывание $164 700 в биткоинах обошлось американцу в 41 месяц тюрьмы


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Haking

Haking

    МЕСТНЫЙ

  • 53 topics
  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 450 сообщений

Отправлено 10 August 2018 - 07:48 PM

Министерство юстиции США вынесло окончательный приговор жителю Аризоны Томасу Марио Костанцо, которого федеральный судья ещё 28 марта признал виновным по пяти пунктам в рамках дела по отмыванию денег. Об этом сообщает Coindesk. При назначении срока было учтено время пребывания Костанцо под арестом начиная с апреля 2017 года. Ему предстоит провести за решёткой ещё 41 месяц, хотя, согласно постановлению Минюста, максимальный срок по каждому из пяти обвинений в отмывании денег составляет 20 лет.
 
По данным СМИ, в прошлом году федеральные агенты обыскали дом Костанцо по подозрению в том, что мужчина незаконно владел боеприпасами и занимался отмыванием денег посредством биткоин-обменника, менеджером которого являлся.
 
Свидетельства, впоследствии предоставленные суду, подтвердили, что за два с лишним года на биткоин-транзакциях Костанцо отмыл $164 700. В том числе он брал деньги у федерального агента, работавшего под прикрытием. Агент говорил «партнёру», что поступавшие средства получены от торговцев героином и кокаином. В отчёте суда говорится:
 
Когда работавшие под прикрытием федеральные агенты обратились к Костанцо и сообщили ему, что торгуют наркотиками, Костанцо продал им биткоины и заявил, что криптовалюты — замечательный способ уменьшить риск общения с правоохранительными органами.
 
Кроме того, осуждённый был признан виновным в покупке наркотиков за биткоины и в том, что с помощью интернет-обменника помогал другим приобретать запрещённые вещества.
 
Суд также постановил, что 80 изъятых у мужчины биткоинов, полученных им от агентов, должны быть возвращены государству. 

  • 0

#2 Jersey

Jersey

    МЕСТНЫЙ

  • 44 topics
  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 407 сообщений

Отправлено 10 August 2018 - 08:34 PM

Не повезло мужику.


  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных