Перейти к содержимому

Фотография

Мошенничество с криптовалютой на $24 млн по-тайски


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 strong

strong

    МЕСТНЫЙ

  • 42 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 443 сообщений

Отправлено 17 August 2018 - 10:15 AM

Профессиональный инвестор на Фондовой бирже Таиланда (SET), персонал в трех тайских банках, а также тайский актер и его семья подозреваются в афере с криптовалютой на сумму около 24 млн долларов США (797 млн бат) с участием иностранцев.

Как сообщает газета Bangkok Post, банки Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank совершали транзакции с частью мошеннических денег, не уведомляя регуляторов о денежных переводах, нарушая тем самым законодательство.
По закону и правилах банковской деятельности, банки должны информировать о денежных переводах в размере 2 миллиона бат и выше (более $60 тыс.) Управление по борьбе с отмыванием денег.

Мошенничество выяснилось после того, как гражданин Финляндии Аарни Отава Саарима и его бизнес-партнер г-жа Чонник Каеосали в январе обратились с заявлением в полицию, где утверждали, что переводили биткоины тайцам для инвестирования в другие компании. Они считали, что покупают акции в трех компаниях и инвестируют в казино с использованием криптовалюты для игроков казино Dragon Coin, но никогда не видели прибыли.

В рамках полицейского расследования выяснилось, что часть денег была подключена к банковским счетам различных деловых людей и, по крайней мере, одной тайской знаменитости - актера Чираписита Чаравичита. Последний был арестован полицией в рамках расследования. Кроме этого, семья актера (братья и сестры) подозревается в причастности к мошенничеству и отмывании денег. Полиция расширяет круг подозреваемых, в которые теперь попали и родители знаменитости.
27-летний актер обвиняет своего брата, что тот использовал его учетную запись без его согласия.

Со слов источника издания, инвестор с фондовой биржи, которого подозревают в соучастии, пытается договориться с жертвами, утверждающих, что он действовал нечестно и украл деньги.

Он надеется купить акции в обмен на снятие претензий и говорит о том, что он "невиновен и имеет все документальные доказательства". На своей странице в социальных сетях он написал: "Я готов ответить на все вопросы".
По заявлению жертв, биткоины хранились в электронных кошельках, но подозреваемые тайно продавали их, получая за них деньги. В конце концов деньги были сняты и подключены к банковским счетам подозреваемых.


  • 0

#2 kosmichik

kosmichik

    МЕСТНЫЙ

  • 54 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 895 сообщений

Отправлено 17 August 2018 - 03:07 PM

Вот это дают.


  • 0

#3 Garik

Garik

    МЕСТНЫЙ

  • 33 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 289 сообщений
  • DEPOSIT:900000
  • СДЕЛОК ЧЕРЕЗ ГАРАНТА:36

Отправлено 18 August 2018 - 10:09 PM

Многовато.


  • 0

#4 Рамис

Рамис

    МЕСТНЫЙ

  • 33 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 238 сообщений

Отправлено 20 August 2018 - 08:29 PM

А разве криптовалюта ещё живет?


  • 0

#5 Класс7Б

Класс7Б

    МЕСТНЫЙ

  • 18 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 304 сообщений

Отправлено 21 August 2018 - 08:36 AM

та да


  • 0

#6 Gastro

Gastro

    МЕСТНЫЙ

  • 47 topics
  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 425 сообщений

Отправлено 25 August 2018 - 12:01 PM

конечно 


  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных