Перейти к содержимому

Фотография

"Черный банкир"


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Дебри

Дебри

    МЕСТНЫЙ

  • 0 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 384 сообщений

Отправлено 29 December 2010 - 09:36 AM

В рамках расследования одного из уголовных дел о незаконном банковском предпринимательстве была выявлена схема, по которой ежедневно незаконно обналичивалось не менее 200 миллионов рублей. Наличные деньги получались в петербургских отделениях "Почты России" через услугу "почтовый перевод", сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
В пресс-релизе отмечается, что установлен гражданин России, который организовал незаконную финансовую схему. В интересах следствия общая сумма обналиченных средств не называется, так же как и срок, в течение которого проводились незаконные операции. Представитель пресс-службы ФСБ пояснил только, что речь идет о длительном периоде.

В ходе серии обысков, которые проводились в том числе на Санкт-Петербургском городском, а также Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах, были изъята "теневая бухгалтерия" и денежные средства на сумму более 250 миллионов рублей. Еще 350 миллионов рублей были арестованы на счетах банков, расположенных в Петербурге, Москве и Архангельске.

Обычно в схемах по нелегальному обналичиванию денег используется цепочка из нескольких десятков подставных компаний-однодневок, через которые совершаются трансакции по фиктивным договорам. Получение наличных, как правило, происходит в банковских организациях, в которых работают соучастники незаконных схем.

Организаторы подпольных касс берут в качестве оплаты до нескольких процентов от обналиченной суммы.

  • 0

#2 Mozart

Mozart

    Новичок

  • 0 topics
  • Пользователи
  • Pip
  • 23 сообщений

Отправлено 22 July 2012 - 02:09 PM

стандарт
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных