Перейти к содержимому

Фотография

Сбербанк подозревает своих клиентов в «отмывании доходов» и не выдает


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 11

#1 Маришл

Маришл

    МЕСТНЫЙ

  • 36 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1039 сообщений
  • Откуда:Харьков, Москва

Отправлено 17 March 2019 - 08:07 AM

1 марта Илья Коршунов пришел в отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге, чтобы снять со сберегательного счета 700 тысяч рублей наличными. Однако специалисты госбанка отказали ему в выдаче средств. Об этом клиент Сбербанка написал на форуме banki.ru под ником KRV111.

В кредитной организации посчитали запрос Коршунова на обналичку подозрительным и сослались на Федеральный закон «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

По словам Коршунова, из-за действий банка он не смог внести последний платеж за покупку автомобиля. В результате, гражданин остался без новой машины и потерял половину залога за просрочку оплаты.

В Сбербанке объяснили, что они всего лишь придерживаются требований законодательства и не нарушают условий договора. «Закон обязывает нас проверять все операции клиентов, и при наличии подозрений в нарушении ФЗ-115, запрашивать дополнительные пояснения и документы. В частности, условиями договора (п. 3.3.6) это предусмотрено», – добавили в Службе заботы о клиентах кредитной организации.Коршунов рассказал, что предоставил банку 15 справок 2-НДФЛ с трех мест работы за последние пять лет, а также копии 10 действующих кредитных договоров на общую сумму 15 млн рублей. Но своих денег он так и не увидел.
При этом у кредитной организации были обоснования посчитать вклад гражданина подозрительным. Коршунов сам рассказал на форуме, что часть средств на вклад вносили его друзья, у которых он периодически занимал деньги. Но, как он утверждает, документы, подтверждающие основание поступления от третьих лиц были предоставлены на следующий день.

Сам автор обсуждения предположил, что движение средств по вкладу могли заморозить «под одну гребенку» снедавней блокировкой карты. Ранее он внес деньги на счет физлица в качестве оплаты за место на паркинге. При этом сделка купли-продажи была официально оформлена у нотариуса.

«Как только деньги ушли, мне заблокировали карту и направили запрос сведений со ссылкой на все тот же 115-ФЗ. Все документы по запросу я предоставил, однако, в разблокировке карты мне было отказано. И до сих пор я не могу воспользоваться своими денежными средствами», – заявил Коршунов.
Аналогичные претензии к нему возникали и при обслуживании в ВТБ и Альфа-банке, вспомнил гражданин. Но, по его словам, после предоставления дополнительных документов специалисты кредитных организаций принимали решения в его пользу.

Мы направили в Сбербанк запрос с просьбой пояснить, по каким признакам банк выявляет подозрительные счета и транзакции, и как гражданам доказать легальное происхождение своих средств. Однако на момент публикации данного материала пресс-служба Сбербанка не ответила на наше письмо.
 
 

 


  • 0

#2 Murmzip

Murmzip

    МЕСТНЫЙ

  • 20 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 458 сообщений

Отправлено 20 March 2019 - 11:31 AM

офигеть 


  • 0

#3 UltraPro

UltraPro

    МЕСТНЫЙ

  • 37 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 546 сообщений

Отправлено 29 March 2019 - 10:27 AM

ого 


  • 0

#4 votaleks

votaleks

    МЕСТНЫЙ

  • 0 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 194 сообщений

Отправлено 29 June 2019 - 07:53 AM

Ну естественно что бы бабки сохранить что ток не предумаешь, нахер такие банки


  • 0

#5 BigBoss

BigBoss

    МЕСТНЫЙ

  • 32 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 305 сообщений

Отправлено 07 July 2019 - 07:58 AM

Ну так это ещё не доказано.


  • 0

#6 крэк

крэк

    МЕСТНЫЙ

  • 24 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 186 сообщений

Отправлено 14 July 2019 - 06:00 AM

Это просто догадки и всё.


  • 0

#7 AtmRoman

AtmRoman

    МЕСТНЫЙ

  • 25 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 223 сообщений

Отправлено 16 July 2019 - 02:49 PM

Капец одним словом.


  • 0

#8 pipedream

pipedream

    МЕСТНЫЙ

  • 43 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 491 сообщений

Отправлено 21 July 2019 - 10:47 AM

Тут нужно разбираться,всё очень странно.


  • 0

#9 Киргиз

Киргиз

    МЕСТНЫЙ

  • 28 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 325 сообщений

Отправлено 27 July 2019 - 02:16 PM

Ой как они уже достали.


  • 0

#10 Gangamonte

Gangamonte

    Новичок

  • 9 topics
  • Пользователи
  • Pip
  • 22 сообщений

Отправлено 02 September 2019 - 09:39 AM

Типичный мороз денег, пока судишься они их прокручивают


  • 0

#11 Кузнец

Кузнец

    МЕСТНЫЙ

  • 0 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 123 сообщений

Отправлено 14 September 2019 - 06:28 AM

Да этот сбер заебал уже со своими блоками, скоро все убегут от них


  • 0

#12 Cludlia

Cludlia

    Пользователь

  • 0 topics
  • Пользователи
  • PipPip
  • 32 сообщений

Отправлено 16 September 2019 - 08:12 AM

Сбер давно испортился, нужно объявить ему бойкот и не пользоваться их картами что бы они поняли свои ошибки


  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных