Перейти к содержимому

Фотография

В США арестован подозреваемый в криптовалютном и банковском мошенничестве


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 SVG

SVG

    МЕСТНЫЙ

  • 26 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 464 сообщений

Отправлено 05 May 2019 - 03:57 PM

Прокурор южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман (Geoffrey Berman) объявил об аресте гражданина США по обвинению в управлении теневыми криптовалютными компаниями и банковском мошенничестве.
 
Прокурор Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка заявил об аресте жителя Аризоны Реджинальда Фаулера (Reginald Fowler), который обвиняется в управлении нелицензированным сервисом денежных переводов и банковском мошенничестве. Его предполагаемая соучастница, гражданка Израиля Равид Йосеф (Ravid Yosef), которая также обвиняется в мошенничестве, все еще находится на свободе.
 
Согласно заявлению, в 2018 году Фаулер работал сразу в нескольких связанных между собой компаниях, предоставляющих банковские услуги для криптовалютных бирж. Он делал многочисленные ложные заявления банкам, чтобы открыть банковские счета, которые в дальнейшем использовались для получения депозитов от физических лиц, покупающих цифровую валюту.
 
Сообщается, что Фаулер и Йосеф сфальсифицировали электронные платежные инструкции, чтобы скрыть истинную природу их бизнеса. Берман утверждает, что «их организация обходила меры по борьбе с отмыванием денег, которые гарантируют, что финансовая система США не используется в преступных целях». 

  • 0

#2 sobik

sobik

    МЕСТНЫЙ

  • 38 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 739 сообщений

Отправлено 21 May 2019 - 09:47 AM

попал мужик


  • 0

#3 Haking

Haking

    МЕСТНЫЙ

  • 53 topics
  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 450 сообщений

Отправлено 24 May 2019 - 07:22 AM

попал мужик

не то слово.


  • 0

#4 SABCDE

SABCDE

    МЕСТНЫЙ

  • 23 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 453 сообщений

Отправлено 01 June 2019 - 01:59 PM

Печаль.Не повезло ему.


  • 0

#5 Progat

Progat

    МЕСТНЫЙ

  • 37 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 400 сообщений

Отправлено 10 June 2019 - 02:28 PM

капец


  • 0

#6 UltraPro

UltraPro

    МЕСТНЫЙ

  • 37 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 544 сообщений

Отправлено 13 June 2019 - 02:02 PM

Всё таки посадили его.


  • 0

#7 Jersey

Jersey

    МЕСТНЫЙ

  • 44 topics
  • Пользователь
  • PipPipPip
  • 405 сообщений

Отправлено 18 June 2019 - 07:17 PM

Ужас.


  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных